O.S. gibi mağdur olduğunu dile getiren 3 kişi daha polise başvurdu. Soruşturmayı derinleştiren polis, mağdurların ifadeleri doğrultusunda, bilgisayarlarına elektronik posta ya da farklı yollarla virüs bulaştırılıp verilerinin çalındığını, buradaki kredi kartı bilgileri kullanılarak da sahte kimliklerle alışveriş yapıldığını belirledi. Alışveriş yapılan sitelerle bağlantı kuran polis, ürün satın alan kişilerin M.A., S.G., M.G. olduğunu saptadı.
İz süren polis, M.A.’nın bir başka suçtan cezaevinde tutuklu olduğunu, S.G.’nin ise il dışına çıktığını tespit etti. Diğer şüpheli M.G.’nin Gaziemir İlçesi’nde yakınlarının bulunduğunu belirleyen polis, buradaki evlerin yakınında önlem aldı ve bir süre sonra da şüpheliyi yakaladı. Suçunu itiraf eden M.G.’nin yakalandığı yerde, başkalarının kredi kartları kullanılarak alındığı belirtilen 2 dizüstü bilgisayar ve 1 cep telefonunun da aralarında bulunduğu çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.
İlk belirlemelere göre, M.G. ve diğer 2 kişinin toplam 45 bin liralık alışveriş yaptıkları anlaşıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.